1、首先，打开中国金融培训中心网站，根据账号密码登录。其次，在个人中心里找到未参加的金融业反洗钱培训考试，点击打开详情页面。最后，在页面中点击申请补考，填写补考原因和联系方式，等待审核，审核通过即可参加补考。
2、金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定：金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易和可疑交易。
3、《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定，金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级派出机构责令限期改正。
4、反洗钱师缴费后预约了就可以考试。反洗钱证书每年的周一到周五预约了就可以考试。注册考试时间和参加考试时间之间必须要间隔24小时以上。
反洗钱培训的内容主要包括以下几个方面：反洗钱基础知识。介绍反洗钱的基本概念、目的和意义，以及反洗钱工作的重要性和必要性。使参与者对反洗钱有一个初步且全面的认识。法律法规。重点讲解与反洗钱相关的法律法规，如《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等，以及实际操作中的合规要求。
反洗钱培训的内容包括客户身份识别，客户身份资料和交易记录保存，大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。适用于机构及其员工的反洗钱法律法规。银行的内部政策，如客户身份识别及验证程序和政策，包括客户尽职调查（CDD）、增强尽职调查（EDD）和持续尽职调查。
引导金融机构牢固树立反洗钱意识。扎实做好反洗钱培训和宣传工作。形成良好的反洗钱氛围。不断提升其公众形象和声誉。法律依据是反洗钱法第二十二条：金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
反洗钱培训的内容很多，如：反洗钱基础知识、反洗钱法律法规、反洗钱业务操作。温馨提示：以上内容仅供参考。应答时间：2021-03-22，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
1、金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责负责反洗钱工作金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
2、法律分析：反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
3、应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
反洗钱培训的内容很多，如：反洗钱基础知识、反洗钱法律法规、反洗钱业务操作。温馨提示：以上内容仅供参考。应答时间：2021-03-22，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
反洗钱培训的内容主要包括以下几个方面：反洗钱基础知识。介绍反洗钱的基本概念、目的和意义，以及反洗钱工作的重要性和必要性。使参与者对反洗钱有一个初步且全面的认识。法律法规。重点讲解与反洗钱相关的法律法规，如《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等，以及实际操作中的合规要求。
反洗钱培训的内容包括客户身份识别，客户身份资料和交易记录保存，大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。适用于机构及其员工的反洗钱法律法规。银行的内部政策，如客户身份识别及验证程序和政策，包括客户尽职调查（CDD）、增强尽职调查（EDD）和持续尽职调查。
其次，法律法规培训覆盖了反洗钱相关的国家和国际法律、法规及规章制度。培训内容包括《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等，让学员熟悉反洗钱的法律框架。
金融机构反洗钱培训旨在全面提升员工对反洗钱活动的认知，确保在面对洗钱行为时能够采取有效的应对措施。培训的核心目标在于增强员工的洗钱风险意识，通过日常工作实践减少洗钱事件的发生概率。同时，通过培训，员工能认识到反洗钱活动的严重性，建立起法律意识，明确自身在反洗钱工作中的职责。
金融机构反洗钱培训的目的是：保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识；保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求；掌握反洗钱工作必备的技能。
课程目的：通过培训，增强银行员工的职业素养和综合素质，提升其风险意识、合规意识、服务意识和团队合作精神，更好地履行反洗钱的社会责任，确保金融机构的稳定健康发展。
金融机构反洗钱规定是我国金融体系中的重要法规，旨在防止洗钱活动，维护金融秩序，保护国家金融安全。这些规定要求金融机构在业务活动中，对客户的身份进行核实，对交易进行监测，对可疑交易进行报告，并配合相关部门的调查工作。
作用：通过本次反洗钱工作培训，使全行员工充分认识到反洗钱是金融机构的法定义务，是国家金融外交手段，是合规工作重要内容之一。同时对如何开展反洗钱客户身份识别、如何开展资料保存和可疑交易报送等反洗钱工作加深了理解，对今后扎实开展反洗钱工作起到重要的促进作用。
反洗钱培训是一个全面的过程，旨在提升金融机构工作人员对反洗钱法律法规、操作流程以及相关知识的理解。培训内容主要包括基础理论、法律法规、业务操作和综合知识。通过这些培训，工作人员能够更好地识别和防范洗钱活动，确保金融机构合规运营。
1、金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
2、法律分析：在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
3、法律分析：金融机构反洗钱的义务包括：金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施；金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度，客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件，不得为身份不明的客户进行交易；金融机构对大额交易和可疑交易应及时向反洗钱信息中心进行报告。
4、法律主观：金融机构配合反洗钱调查的义务包括及时报告义务；如实提供信息义务；配合调查义务；保密义务。根据法律规定，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
